A、在境外有經(jīng)常性零星收入,需在境外開立外匯帳戶,將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出,需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項(xiàng)目,需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價(jià)證券,需在境外開立外匯帳戶的
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A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時(shí),協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號(hào)不符的,應(yīng)按照帳號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個(gè)月,有特殊原因需要延長(zhǎng)的,應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期最長(zhǎng)不超過六個(gè)月。
C、被凍結(jié)的款項(xiàng),不屬于贓款的,凍結(jié)期間應(yīng)計(jì)付利息
D、被凍結(jié)的款項(xiàng),屬于贓款的,凍結(jié)期間也應(yīng)計(jì)付利息
A、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)匯票承兌或已對(duì)外付款,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng),人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí),人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對(duì)單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款
A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
A、中國(guó)人民銀行;3年
B、中國(guó)人民銀行;2年
C、銀監(jiān)會(huì);3年
D、銀監(jiān)會(huì);2年
A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入,該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項(xiàng)外,只收不付,不得支取現(xiàn)金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帳戶
B、臨時(shí)存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
A、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財(cái)政部門的證明
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。