單項(xiàng)選擇題個(gè)人及來(lái)華人員外匯或者外幣現(xiàn)鈔存取自由,對(duì)于超過(guò)等值()美元以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取,應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶銀行提供身份證或者護(hù)照,開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)逐筆登記備案。

A、1萬(wàn)
B、2萬(wàn)
C、3萬(wàn)
D、4萬(wàn)


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于凍結(jié)單位存款下列描述正確的是()。

A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時(shí),協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)填寫(xiě)的凍結(jié)單位名稱和帳號(hào)不符的,應(yīng)按照帳號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過(guò)六個(gè)月,有特殊原因需要延長(zhǎng)的,應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月。
C、被凍結(jié)的款項(xiàng),不屬于贓款的,凍結(jié)期間應(yīng)計(jì)付利息
D、被凍結(jié)的款項(xiàng),屬于贓款的,凍結(jié)期間也應(yīng)計(jì)付利息

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行,下列描述正確的是()。

A、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)匯票承兌或已對(duì)外付款,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng),人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí),人民法院可以依法采取扣劃措施

3.多項(xiàng)選擇題銀行、信用合作社和其他有儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)后,拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者劃撥存款的,人民法院可以()。

A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對(duì)單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款

4.多項(xiàng)選擇題人民法院扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)存款的,執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示()。

A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書(shū)
C、協(xié)助扣劃存款通知書(shū)
D、生效法律文書(shū)副本

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行結(jié)算帳戶的使用,下列描述正確的是()。

A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過(guò)專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入,該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項(xiàng)外,只收不付,不得支取現(xiàn)金。

8.單項(xiàng)選擇題合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開(kāi)立的人民幣特殊帳戶和人民幣結(jié)算資金帳戶納入()管理。

A、基本存款帳戶
B、臨時(shí)存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶

9.多項(xiàng)選擇題企業(yè)法人財(cái)政預(yù)算外資金申請(qǐng)開(kāi)立專用存款帳戶,應(yīng)向銀行出具()文件。

A、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶開(kāi)戶登記證
D、財(cái)政部門的證明

10.多項(xiàng)選擇題存款人有下列情形之一的,可以在異地開(kāi)立有關(guān)銀行結(jié)算帳戶()。

A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開(kāi)立基本存款帳戶的
B、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開(kāi)立臨時(shí)存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開(kāi)立專用存款帳戶的

最新試題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型:判斷題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型:判斷題

從行為特征來(lái)看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題