A．某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬元
B．某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺(tái)取款人民幣15萬元
D．某日小劉通過銀行柜臺(tái)給小周匯款美金8000元

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個(gè)人開立結(jié)算帳戶的，由中國(guó)人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動(dòng)的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款帳戶

A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報(bào)告
C、金融機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機(jī)構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國(guó)人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機(jī)構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种校⒂善滢D(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行總行

A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)

A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項(xiàng)目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價(jià)證券，需在境外開立外匯帳戶的

A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬

A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時(shí)，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號(hào)不符的，應(yīng)按照帳號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個(gè)月，有特殊原因需要延長(zhǎng)的，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長(zhǎng)不超過六個(gè)月。
C、被凍結(jié)的款項(xiàng)，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應(yīng)計(jì)付利息
D、被凍結(jié)的款項(xiàng)，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應(yīng)計(jì)付利息

A、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)匯票承兌或已對(duì)外付款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)，人民法院可以依法采取扣劃措施

A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對(duì)單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款

A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本