客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構提出書面鑒定申請。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

未填寫實際結算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。

金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務操作按經辦、復核、授權三者分離的原則設置崗位，三者不得混崗操作。

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。

會計機構保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的10個工作日內補正。