A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.其他選項(xiàng)皆是
A.當(dāng)日
B.二個(gè)工作日內(nèi)
C.二個(gè)自然日內(nèi)
D.其他選項(xiàng)皆不是
A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.營運(yùn)部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員
A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心
A.永久
B.十年
C.五年
D.一年
A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運(yùn)部
A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本
最新試題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。