單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作,國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是()

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)​
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部​
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

4.單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款,應(yīng)經(jīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管審核后統(tǒng)一在()掛賬處理。

A.224732-320003出納長(zhǎng)款
B.224799-990001其他應(yīng)付款​
C.224732-320001掛賬款​
D.161140-400001出納短款

5.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視出納工作質(zhì)量,現(xiàn)金差錯(cuò)率應(yīng)控制在()之內(nèi)。

A.百分之零點(diǎn)一​
B.百分之零點(diǎn)二​
C.百分之零點(diǎn)五
D.百分之一

最新試題

查庫(kù)要求:社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品()面盤(pán)查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的,需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫(kù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)客戶(hù)拍照時(shí)應(yīng)避免反光和逆光,無(wú)需請(qǐng)客戶(hù)移除帽子及面部遮擋物(眼鏡、口罩等),保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭,讓客戶(hù)頭部位于取景框正中間。

題型:判斷題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。

題型:判斷題

下列屬于金融自助通專(zhuān)管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo),是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)終端設(shè)備,通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

分行如開(kāi)展移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)借記卡業(yè)務(wù),須設(shè)置()負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)、會(huì)計(jì)檔案管理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題