A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
A、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B、開(kāi)立帳戶的金融機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
A、3個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、10個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
A、埃格蒙特集團(tuán)
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動(dòng)特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)
A.《美國(guó)銀行保密法》
B.《美國(guó)洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛(ài)國(guó)者法案》
A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書(shū)》
D.《查詢令》
A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
C.200萬(wàn)
D.500萬(wàn)
A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.澳大利亞
D.美國(guó)
最新試題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?