A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)

A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》

A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

A.死刑
B.無期徒刑
C.十年
D.五年

A、《愛國者法案》主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識(shí)別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對(duì)反洗錢的管轄擴(kuò)展到國外，法院應(yīng)當(dāng)對(duì)任何起訴所針對(duì)的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個(gè)人開立外匯帳戶的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

A、非居民個(gè)人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈(zèng)、廣告、會(huì)展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來源不明或與客戶背景不相符的

A、外匯帳戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄帳戶，同一帳戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)超出實(shí)際業(yè)務(wù)交易金額的