A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
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A、反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務(wù)院規(guī)定的其他條件
A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險(xiǎn)
A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請(qǐng)、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？