多項選擇題反洗錢國際合作主要包括

A、加入并實施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換


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1.多項選擇題反洗錢義務主體包括（）。

A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構(gòu)
D、特定的非金融機構(gòu)

2.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程

3.多項選擇題目前在我國通過非金融機構(gòu)進行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)

4.多項選擇題下列哪些交易或者行為，金融機構(gòu)應當作為可疑交易進行報告（）。

A、金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

5.多項選擇題交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

A、行政機關(guān)
B、司法機關(guān)
C、國家權(quán)力機關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易