多項(xiàng)選擇題單位銀行結(jié)算賬戶包括以下幾種賬戶類(lèi)型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個(gè)人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專(zhuān)用存款賬戶
F、臨時(shí)存款賬戶


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)國(guó)際合作主要包括

A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢(qián)信息交換

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

A、中國(guó)人民銀行
B、司法部門(mén)
C、金融機(jī)構(gòu)
D、特定的非金融機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)的過(guò)程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B、改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C、洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程

4.多項(xiàng)選擇題目前在我國(guó)通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)的主要類(lèi)型包括（）。

A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過(guò)各種投資工具
C、通過(guò)拍賣(mài)行
D、通過(guò)賭博或博彩業(yè)

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易或者行為，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）。

A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

6.多項(xiàng)選擇題交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）。

A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易

7.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。

A、反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B、反洗錢(qián)信息資料
C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料

8.多項(xiàng)選擇題我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢(qián)和反恐融資問(wèn)題的國(guó)際公約。

A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約
B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約

9.多項(xiàng)選擇題調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件

10.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬(wàn)元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬(wàn)美元的保險(xiǎn)

最新試題

關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型：判斷題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題