多項選擇題金融情報中心具備（）基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報交流


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1.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）

A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要

2.多項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機構(gòu)下列哪些行為將受到處罰（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專門機構(gòu)或者制定專業(yè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

3.多項選擇題我國政府已簽署并批準(zhǔn)了下列哪些國際公約（）

A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

4.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

5.多項選擇題單位銀行結(jié)算賬戶包括以下幾種賬戶類型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶