A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．合法有效的授權(quán)委托書
B．代理人的有效身份證件
C．合法有效的合同書
D．代理人的資質(zhì)證明
A．華僑出具中國護(hù)照
B．香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C．臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D．外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A．了解客戶本人的真實(shí)身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
最新試題
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請(qǐng)書。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
客戶身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶身份識(shí)別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。