多項選擇題客戶身份識別包含哪三層含義？
A．了解客戶本人的真實身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
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1.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？
A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
C．金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
D．金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
2.多項選擇題客戶身份識別的基本原則有哪些方面？
A．真實性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性
最新試題
銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點等身份與所收款項的來源相符。
題型：判斷題
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
題型：多項選擇題
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責（）
題型：多項選擇題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
題型：多項選擇題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面（）
題型：多項選擇題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）
題型：單項選擇題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
題型：判斷題
一次性金融服務(wù)識別要點（）
題型：多項選擇題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
題型：多項選擇題