大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。

對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產、經銷該產品的能力進行分析。

對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）

客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準

銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。

信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現的問題能夠及時、完整地為高層掌握。

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）