A、法人代表的授權書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的，只需網(wǎng)點經(jīng)辦人員核對身份證照片與來人是否相符即可。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銷戶時，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況。
B、銷戶時，對客戶未說明償還貸款來源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應調查還貸資金來源于借款人的權屬關系。
C、銷戶時，有其他單位或他人代辦分期還款的，應注意待查貸款是否被挪用
D、銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A、銷戶時，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況，對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應深入調查。
B、銷戶時，無論是由法人代表直接辦理還是由授權代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實性。
C、銷戶時，其相應的外匯貸款業(yè)務是否結清。
D、銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務結算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負責人及其他相關業(yè)務人員
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負責人
D、其他相關業(yè)務人員
A、對大額取現(xiàn)銷戶的，須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶。
B、對大額轉賬銷戶的，在可疑交易報告中不必填寫交易對手信息。
C、對由代理人辦理銷戶的，應核對代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。
D、銷戶后，銀行應該規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
最新試題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。