客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？

對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？