A．客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
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A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D．為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
客戶風(fēng)險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？
銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險進(jìn)行分類？
對于客戶洗錢風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)有哪些？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括哪些參考指標(biāo)？