A．懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B．懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C．懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D．懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
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A．與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A．只要該客戶(hù)被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶(hù)被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶(hù)不是恐怖組織或恐怖分子，就不會(huì)涉嫌恐怖融資
C．無(wú)論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪，則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項(xiàng)資金或財(cái)產(chǎn)沒(méi)有真正用于恐怖主義和恐怖活動(dòng)犯罪的實(shí)施，就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無(wú)特定目的的融資行為
A．3
B．7
C．8
D．13
最新試題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶(hù)或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類(lèi)型。
從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類(lèi)型？
（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢(qián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報(bào)可疑交易。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？