單項選擇題（）對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
題型：判斷題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。
題型：判斷題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)對于以下哪些情況應進行報告（）
題型：多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應立即采取下列哪些交易限制措施？（）
題型：多項選擇題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。
題型：判斷題
金融機構(gòu)應就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項選擇題