A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構、崗位設立及宣傳和培訓情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
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A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風險
C．指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構合理分配洗錢風險管理成本
最新試題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日內書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
《金融機構反洗錢內控制度建設情況表》應填報（）
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？
《金融機構可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。