單項選擇題中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
A、中國人民銀行或其分支機構工作人員
B、被約見人
C、單位負責人
D、部門負責人
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1.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
A、5日
B、10日
C、1日
D、2日
5.單項選擇題《金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設情況表》應填報（）
A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
最新試題
《金融機構反洗錢內(nèi)控制度建設情況表》應填報（）
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢內(nèi)控建設情況表》應填報（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
題型：單項選擇題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
題型：判斷題
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些（）
題型：多項選擇題
需要金融機構重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
題型：單項選擇題
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
題型：單項選擇題
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？
題型：多項選擇題
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
題型：單項選擇題