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A．提供必要的工作場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進(jìn)行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
A．配合調(diào)查義務(wù)
B．如實(shí)提供信息義務(wù)
C．保密義務(wù)
D．拒絕調(diào)查義務(wù)
最新試題
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯(cuò)誤的是。
以下對(duì)反洗錢保密要求說法正確的有（）。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說法正確的（）。
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。