您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金,違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營規(guī)模小,與資金交易量不相稱,存在套現(xiàn)行為
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金,違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營規(guī)模小,與資金交易量不相稱,存在套現(xiàn)行為
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.頻繁收付現(xiàn)金,且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行結(jié)算賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.3
B.5
C.7
D.10
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)7天以上
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過()向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)第十條明確規(guī)定,客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報告。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指()
2006年2月,在**銀行發(fā)現(xiàn)一個新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司,經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款,然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走,累計資金交易量非常大,該公司開戶以后,從2006年2月10日到2月19日期間,該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆,合計1000萬元,支取現(xiàn)金50筆,合計950萬元,匯款單位均不同,多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查,這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司,只有一名員工,真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2,工商注冊有限責(zé)任公司,注冊資金50萬元,平時顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過()向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起()個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象,A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結(jié)算賬戶,6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元,并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元,合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日,該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶,并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結(jié)算賬戶,然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型?()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定,單筆或者當(dāng)日累計達(dá)到規(guī)定金額的,應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中,累計交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算,對其正確的理解是()
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》,以下說法正確的是()