A．構成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B．金融機構人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C．金融機構的總部或者指定機構收到其分支機構之日起計算
D．構成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
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A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款。
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A．11
B．17
C．18
D．20
A．證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金，與其實際經營情況不符
B．證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C．保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣間的轉換
A．自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑
B．自然人銀行賬戶一次大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑
C．自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑
D．自然人經常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑
A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
A．短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B．法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
C．沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D．自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A、13
B、17
C、18
D、20
A．一年以上，3個工作日
B．一年以上，10個工作日
C．三年以上，3個工作日
D．三年以上，10個工作日
A、應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B、應將某一客戶在不同金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C、應將某一客戶在同一金融機構的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D、應將某一客戶在同一金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
最新試題
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易中的“長期”和“短期”分別為（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構報告的可疑交易或者行為有（）項。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）
某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦理》，以下說法正確的是（）
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿公司、建筑材料公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）