A、應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B、應將某一客戶在不同金融機構的不同營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C、應將某一客戶在同一金融機構的同一營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D、應將某一客戶在同一金融機構的不同營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
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A、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的省一級派出機構
B、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構
C、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的縣一級以上派出機構
D、只能由國務院反洗錢行政主管部門派出機構
A、金融機構總部指定的一個機構
B、金融機構總部或者有總部指定的一個機構
C、金融機構各省級分支機構
D、金融機構的任一分支機構
最新試題
金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）
某投資顧問有限公司，注冊資本金100萬元，經營范圍是項目投資咨詢、市場調查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1.26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉入2筆共5200萬元，然后將資金分散轉給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）
XX商行經營范圍為零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉賬收入共計850萬元；5月20日，該商行轉賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆，共計900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點（）
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點（）
**商行經營范圍為：零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點？（）
金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應當對其（）？
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲蓄機構、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）