A．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
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A．11
B．17
C．18
D．20
A.5
B.7
C.8
D.10
A．僅指對公客戶
B．僅指對私客戶
C．包括對公客戶和對私客戶
D．以上都正確
A．一年以上，3個工作日
B．一年以上，10個工作日
C．三年以上，3個工作日
D．三年以上，10個工作日
A．自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付的，金融機構應當報告可疑
B．自然人銀行賬戶一次大額存取現金，金融機構應當報告可疑
C．自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑
D．自然人經常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑
A．證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金，與其實際經營情況不符
B．證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C．保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣間的轉換
A．證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金，與其實際經營情況不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
C．客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由
D．客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑
A．構成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B．金融機構人員發(fā)現可疑交易之日起計算
C．金融機構的總部或者指定機構收到其分支機構之日起計算
D．構成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
最新試題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲蓄機構、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現金形式存入，筆數極多，存入款項短期內以現金方式提出，提款后又要求銀行職員將現金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點（）
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。
交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構報告的可疑交易或者行為有（）項。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
XX商行經營范圍為零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉賬收入共計850萬元；5月20日，該商行轉賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆，共計900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點（）