判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時(shí),中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
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關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定,請(qǐng)選擇出下面說法正確的()。
題型:多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施,以下說法錯(cuò)誤的是。
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序?
題型:多項(xiàng)選擇題
以下對(duì)保密要求說法正確的有()
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員,情節(jié)嚴(yán)重的處十萬元以上二十萬元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型:判斷題
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束時(shí),檢查組應(yīng)退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。
題型:判斷題
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要有()簽字確認(rèn)。
題型:單項(xiàng)選擇題