多項選擇題人民銀行開展反洗錢現場檢查包括哪些程序?
A.準備
B.進駐現場
C.實施
D.處理
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
2.單項選擇題《反洗錢非現場約見談話記錄》需要有()簽字確認。
A.中國人民銀行或其分支機構工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構是,反洗錢工作人員不得少于()人,否則,金融機構有權拒絕。
A.5
B.10
C.1
D.2
最新試題
反洗錢調查中的臨時凍結,是指在調查可疑交易活動過程中,當客戶要求將調查涉及的賬戶資金轉往境外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
題型:判斷題
反洗錢現場檢查的方式有()
題型:多項選擇題
反洗錢調查,是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動,依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。
題型:判斷題
反洗錢調查的客體是可疑交易活動,不包括群眾舉報。
題型:判斷題
反洗錢全面檢查的內容包括()
題型:多項選擇題
被查單位在反洗錢現場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合?
題型:多項選擇題
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
題型:單項選擇題
對以下臨時凍結措施說法正確的有()。
題型:多項選擇題
在證據可能滅失或以后難以取得的情況下,經檢查組組長批準,檢查證可以對被查機構有關證據材料予以現行登記保存。
題型:判斷題
配合開展反洗錢調查所得到的信息用于()。
題型:多項選擇題