A、檢察機關(guān)
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關(guān)
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A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當理當拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的
A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。