A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
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A、檢察機關
B、其他金融機構
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經營所得
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內匯入資金的境外機構提出要求后,可完整獲得匯款人姓名等相關信息的
C、客戶無正當理當拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的?
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從行為特征來看,涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。