單項選擇題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金()的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付的應(yīng)作為可疑交易進行報告。
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
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1.單項選擇題交易一方為自然人,單筆或者當(dāng)日累計等值()萬美元以上的跨境交易,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A、1
B、5
C、10
D、20
2.單項選擇題開戶銀行根據(jù)實際需要,原則上以開戶單位()的日常零星開支所需核實庫存現(xiàn)金限額。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
3.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢()舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密
A、檢察機關(guān)
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關(guān)
4.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理()。
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
5.單項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入()管理
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
題型:多項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
題型:問答題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題