A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫(xiě)身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)

A、通過(guò)地下錢(qián)莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購(gòu)買(mǎi)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)
D、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

A、規(guī)定了有關(guān)人員對(duì)公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)

A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D、介紹信

A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑

A、客戶身份識(shí)別
B、反洗錢(qián)偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

A、助長(zhǎng)走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)
D、影響國(guó)家聲譽(yù)