多項選擇題客戶到金融機構(gòu)辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構(gòu)工作人員合理的提問


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1.多項選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)

2.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

3.多項選擇題《反洗錢法》在保護公民、法人的合法權益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關人員對公民和組織的信息保密義務
B、嚴格規(guī)定了進行行政調(diào)查的審批權限和程序
C、嚴格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關機關未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權益的行為法律責任

4.多項選擇題金融機構(gòu)除核對身份證件外，還可采?。ǎ┑却胧┳R別客戶身份。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實

5.多項選擇題不能作為存款實名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

6.多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

7.多項選擇題金融機構(gòu)履行反洗錢義務可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

8.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

9.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽