A.反洗錢制度建設(shè)
B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)
D.反洗錢機(jī)制有效性

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料

A.反洗錢工作的整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議

A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車租賃公司
D.保險(xiǎn)公司

A.負(fù)責(zé)在“中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)”中錄入報(bào)告機(jī)構(gòu)基本信息，記錄報(bào)告機(jī)構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)）的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報(bào)告機(jī)構(gòu)提交的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》、《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
D.督促報(bào)告機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢報(bào)送職責(zé)。

A.違反規(guī)定進(jìn)行檢查或者調(diào)查的
B.泄露因反洗錢和反恐怖融資知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D.其他不依法履行職責(zé)的行為

A.進(jìn)入支付機(jī)構(gòu)檢查
B.詢問支付機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說明
C.查閱、復(fù)制支付機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查支付機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A.詢問支付機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復(fù)制可疑交易活動(dòng)涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他措施

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年

A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時(shí)間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機(jī)構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號(hào)碼、支付賬戶號(hào)碼、預(yù)付卡號(hào)碼、特約商戶編號(hào)或者其他記錄資金來源和去向的號(hào)碼