A、反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人
B、經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，反洗錢行政主管部門可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
C、反洗錢行政主管部門經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案
D、反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結最長不得超過二十四小時
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A、客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B、與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
C、金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D、金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，但緊急情況下可以提供部分金融服務
A、應當建立健全反洗錢內部控制制度
B、應當建立客戶身份識別制度
C、在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料
D、應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓和宣傳工作
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
A、違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責的行為
最新試題
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實行了（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內不得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內不得轉讓。（）
按照商業(yè)銀行資產負債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔（）
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計系統(tǒng)實行（）的統(tǒng)計管理體制。
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內，未接到通知書的自公告之日起（）日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)法人或其組織所在的集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
銀行應在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務。
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）