A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.向人行書面報告反洗錢可疑情況
B.高風險等級客戶導入
C.通過可疑交易審核功能時手工維護
D.通過異?？蛻羧斯蟾婀δ苌蠄?/p>
A.姓名
B.生日
C.國籍
D.證件號
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)
A.上報
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增
A.異常交易人工報告情況查詢
B.異?？蛻羧斯蟾媲闆r查詢
C.可疑交易填報情況查詢
D.大額交易明細查詢
E.可疑交易填報情況統(tǒng)計
A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國籍
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)
A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網(wǎng)點異常交易報告
C.關注客戶異常交易
D.復核不可疑報告
A.待填報
B.已退回
C.已復核
D.已撤回
E.不可疑
A.上報
B.不可疑
C.新增
D.合并
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）