多項選擇題存款人開立（）賬戶需向人民銀行申請核發(fā)開戶許可證。

A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、預算專用存款賬戶


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1.多項選擇題存款人以單位名稱開立的結算賬戶，預留印鑒由下列（）項組成。

A、該單位公章或財務專用章
B、出資人簽章
C、董會決議簽章
D、其法定代表人或單位負責人或被授權的代理人的簽名或蓋章

2.多項選擇題存款人預留印鑒時采取開戶銀行上門服務方式的，應注意以下操作要點（）

A、雙人審批，嚴格控制
B、雙人上門，密封傳遞
C、現場交接，攝像監(jiān)控
D、單人上門，密封傳遞

3.多項選擇題印鑒卡在賬戶初審、復審、建庫部門之間傳遞時，應雙人封包并在封口處加蓋（）簽章。

A、結算專用章
B、業(yè)務受理章
C、業(yè)務專用章或復審專用章
D、個人名章

4.單項選擇題根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規(guī)定》，經（）第25次行長辦公會議通過，現予發(fā)布，自（）起施行。

A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日，2007年3月1日
D、2006年10月31日，2007年1月1日

5.單項選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領導和監(jiān)督管理機關是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會

6.單項選擇題下列有關客戶盡職調查描述不正確的是（）

A、各機構在為客戶辦理每筆業(yè)務時，應要求客戶出示真實有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調查最低或一般的要求。
D、各銀行機構不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。

最新試題

開戶許可證是中國人民銀行依法準予申請人在銀行開立核準類銀行結算賬戶的行政許可證件，是核準類銀行結算賬戶合法性的有效證明。開戶許可證分為（）

題型：多項選擇題

開戶銀行如有違反《中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預算單位辦理業(yè)務的，應移交（）進行處理。

題型：多項選擇題

對單位開立的（）應嚴格執(zhí)行人民銀行的報備制度。

題型：多項選擇題

中國人民銀行當地分支行通過對（）各系統(tǒng)的連接，實現相關銀行結算賬戶信息的比對，依法監(jiān)測和查處未經中國人民銀行核準或未向中國人民銀行備案的銀行結算賬戶。

題型：多項選擇題

中國居民向銀行申請開立個人銀行結算帳戶，可出具（）

題型：多項選擇題

印鑒卡內容應包括而不限于（）

題型：多項選擇題

各機構應遵循“了解你的客戶原則”，了解客戶及其（）

題型：多項選擇題

中央財政授權支付業(yè)務在當日15：30以后至停止對外營業(yè)的時間內，可以下一營業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務包括（）

題型：多項選擇題

監(jiān)督檢查機構發(fā)現開戶銀行違反中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定，為中央預算單位開立銀行賬戶、允許中央預算單位超額或超出賬戶功能提取現金等情形，應提交（）按照法律法規(guī)處理。

題型：多項選擇題

單位客戶以單位名稱后加內設機構（部門）名稱開立專用存款賬戶時，應出具（）

題型：多項選擇題