A、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→正式開(kāi)戶并交客戶→報(bào)聯(lián)社審批
B、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→正式開(kāi)戶并交客戶
C、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→正式開(kāi)戶并交客戶→備案及保管資料
D、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→備案及保管資料

A、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→正式開(kāi)戶并交客戶→開(kāi)戶信息保管、傳遞
B、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→建立客戶信息→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→正式開(kāi)戶并交客戶→開(kāi)戶信息保管、傳遞
C、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→開(kāi)戶信息保管、傳遞→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→正式開(kāi)戶并交客戶
D、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→開(kāi)戶信息保管、傳遞→正式開(kāi)戶并交客戶

A、受理審核并錄入賬戶信息→打印單證交客戶簽章→蓋單、配款交回客戶
B、受理審核并錄入賬戶信息→授權(quán)→蓋單、配款交回客戶
C、上級(jí)柜員授權(quán)→受理審核并錄入賬戶信息→打印單證配款交回客戶
D、受理審核并錄入賬戶信息→授權(quán)→打印單證交客戶簽章→蓋單、配款交回客戶

A、審核存單、折是否本行社簽發(fā)，相關(guān)賬戶信息是否相符
B、審核賬戶是否處于掛失、凍結(jié)、止付狀態(tài)；
C、審核客戶簽章是否真實(shí)有效；
D、大額款項(xiàng)應(yīng)審核存款人及代理人身份證件的真實(shí)性、有效性；
E、與預(yù)留印、密審核一致。

A、受理、審核后錄入帳戶信息→（大額取款授權(quán)）→打印單證并交客戶簽章→蓋章、配款、交回客戶→報(bào)人行備案
B、受理、審核后錄入帳戶信息→（大額取款授權(quán)）→打印單證并交客戶簽章→蓋章、配款、交回客戶
C、受理、審核后錄入帳戶信息→蓋章、配款→打印單證并交客戶簽章→（大額取款授權(quán)）→報(bào)人行備案→交回客戶
D、受理、審核憑證→蓋章、配款（大額取款授權(quán)）→信息錄入→打印單證并交客戶簽章→交回客戶

A、受理審核錄入信息→（大額存款授權(quán)）→蓋章后交回客戶→打印單證→向人行報(bào)備（結(jié)算戶）
B、受理審核錄入信息→打印單證→（大額存款授權(quán)）→蓋章后交回客戶→向人行報(bào)備（結(jié)算戶）
C、向人行報(bào)備（結(jié)算戶）→受理審核錄入信息→打印單證→（大額存款授權(quán)）→蓋章后交回客戶
D、受理審核錄入信息→（大額存款授權(quán)）→打印單證→蓋章后交回客戶→向人行報(bào)備（結(jié)算戶）

A、經(jīng)濟(jì)處罰
B、記過(guò)至開(kāi)除
C、通報(bào)批評(píng)
D、警告

A、經(jīng)濟(jì)處罰、警告
B、經(jīng)濟(jì)處罰、記過(guò)處罰
C、警告至記過(guò)處分、通報(bào)批評(píng)至記大過(guò)處分
D、警告至記過(guò)處分、記大過(guò)至開(kāi)除處分

A、警告
B、誡免談話
C、記大過(guò)至開(kāi)除
D、經(jīng)濟(jì)處罰

A、有意代整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)的；
B、資金收付頻率與金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)50萬(wàn)元以上的現(xiàn)金收付
D、相同收、付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付