單項(xiàng)選擇題以下符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的是：（）

A、商務(wù)卡與法人、個(gè)體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)RMB200萬(wàn)元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
B、個(gè)人與法人、個(gè)體工商戶賬戶、個(gè)人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)RMB20萬(wàn)元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個(gè)人卡，單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值2萬(wàn)美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換


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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)柜員保管印章應(yīng)做到（）

A、“專人保管、固定存放；臨時(shí)離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放；臨時(shí)離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放；臨時(shí)離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放；臨時(shí)離崗、章隨人走”

3.單項(xiàng)選擇題按照反洗錢客戶分類，所謂“白名單”是幾類客戶。（）

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類

4.單項(xiàng)選擇題客戶分類按對(duì)公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類，按洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為：（）

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類