單項選擇題同城票據(jù)交換業(yè)務票據(jù)傳遞中的內(nèi)部欺詐風險是()

A、未及時退票造成透支或結算糾紛
B、票據(jù)遺失或調(diào)換
C、提出票據(jù)與明細記帳信息不符
D、提入票據(jù)與總記帳信息不符


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2.單項選擇題以下()項不是與基層網(wǎng)點外部欺詐有關的風險點

A、違規(guī)開立結算賬戶
B、客戶印鑒審核不嚴
C、印章管理不善
D、偽造、變造票據(jù)、憑證

3.單項選擇題以下()項是控制單位存款客戶印鑒審查環(huán)節(jié)外部欺詐風險的措施

A、印鑒必須進行折角核對或利用驗印系統(tǒng)核對,使用支付密碼的,若支付密碼不符,視同印鑒不符處理
B、網(wǎng)點主管按規(guī)定初審后報支行復審
C、轉帳業(yè)務必須先記帳,后簽發(fā)回單
D、現(xiàn)金付款業(yè)務,先記帳后付款

4.單項選擇題以下()是法律協(xié)助執(zhí)行的風險點

A、轉移被執(zhí)行人資金
B、錄入數(shù)據(jù)不及時、不準確
C、未執(zhí)行統(tǒng)計分析制度
D、越權審批

5.單項選擇題下面()項說法是錯誤的

A、個人客戶經(jīng)理要適時關注客戶基本情況及信用狀況的變化,采取相應的風險應對措施
B、個人客戶經(jīng)理嚴禁為客戶代保管現(xiàn)金、存單(折)、卡、有價單證和貴重物品
C、個人客戶經(jīng)理可以代客戶申領個人網(wǎng)上銀行U盾(口令卡)等支付介質(zhì)
D、個人客戶經(jīng)理嚴禁外出為客戶辦理存、取款業(yè)務