A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢,導致長期掛賬,影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致,聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出,被挪用
E.補打業(yè)務(wù)交易單,用于其他非法行為。
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A.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的查詢書
B.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的查復書
C.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回書
D.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回應答書
E.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的自由查詢書
A.存放在省中心的頭寸戶不足,導致業(yè)務(wù)無法復核成功
B.手工入賬時,入賬賬號與實際收款人不符
C.補打來賬報單,用于其他非法行為
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時,掛賬資金被挪用
A.錄入柜員錄入的信息與匯總憑證信息不一致,復核柜員無核對清楚
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴
C.資金不及時匯出,被挪用
D.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
E.存放在省中心的頭寸戶不足,導致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復核成功
A.往賬錄入和復核交易打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上,作匯出匯款憑證,做復核柜員的傳票
B.錄入之后的往賬若要刪除,打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上,做刪除柜員的傳票
C.注銷后的往賬再重新錄入復核時,需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
D.每日機構(gòu)簽退前,柜員通過相關(guān)系統(tǒng)交易,查詢當日未及時處理的扣賬及往賬,并要求于當日處理完畢
E.發(fā)出往賬機構(gòu)由于當日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易打印當日的往賬清單并作專夾保管
A.柜員未認真審核收到的相關(guān)資料
B.收到相關(guān)資料后,通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
C.超過柜員權(quán)限,無授權(quán)或授權(quán)流于形式
D.客戶資金被挪用
E.放在省中心的頭寸戶不足,導致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復核成功
A.各社(行)提供簽約號碼
B.頭寸預警短信修改
C.頭寸預警短信簽約
D.頭寸預警短信解約
E.系統(tǒng)自動短信通知簽約手機
A.客戶提交的結(jié)算業(yè)務(wù)委托書一式三聯(lián)不真實、不一致、要素不正確、不完整、或替換
B.客戶印鑒或支付密碼不符而未被發(fā)現(xiàn)
C.主管授權(quán)把關(guān)不嚴
D.扣賬后柜員未能及時幫客戶匯出匯款,延誤客戶資金
E.撤銷匯款不符合規(guī)定,導致變相協(xié)助客戶詐騙
A.托收憑證第一聯(lián)
B.托收憑證第二聯(lián)
C.托收憑證第三聯(lián)
D.托收憑證第四聯(lián)
E.托收憑證第五聯(lián)
A.嚴格執(zhí)行與單位賬務(wù)的定期核對,對客戶反饋的未達款項必須及時查清處理
B.匯兌往賬業(yè)務(wù)采用雙人操作模式,根據(jù)規(guī)定設(shè)置錄入員、復核員
C.辦理退匯業(yè)務(wù),要經(jīng)主管審核簽章后再做相關(guān)賬務(wù)處理
D.聯(lián)行差錯、查詢查復處理必須經(jīng)會計主管審批后再作相關(guān)處理
E.對當日發(fā)生多筆退匯、取消交易的柜員,會計主管必須嚴格審查該柜員辦理的業(yè)務(wù)是否依據(jù)客戶的申請,是否將資金交付客戶
A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》必須記載的各項內(nèi)容是否齊全、正確
B.匯款人賬戶內(nèi)是否有足夠支付的余額
C.匯款人的簽章是否與預留銀行簽章相符
D.匯款憑證上填明的匯款日期是否為當天
E.對填明"現(xiàn)金"字樣的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》,還應審查匯款人和收款人是否均為個人
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