A.符合反洗錢(qián)的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類(lèi)上報(bào)
B.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為。
C.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢(xún)，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，影響客戶(hù)資金的及時(shí)入賬也帶來(lái)了資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢(xún)查復(fù)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.對(duì)查詢(xún)信息不及時(shí)查復(fù)或查復(fù)不明確，影響業(yè)務(wù)的正常辦理

A."[492009]匯款扣賬業(yè)務(wù)-查詢(xún)匯款業(yè)務(wù)扣賬流水"
B."[20400]內(nèi)部賬短查詢(xún)"
C."[430070]農(nóng)信銀查詢(xún)打印業(yè)務(wù)"交易
D."[400053]大額查詢(xún)打印業(yè)務(wù)"交易
E."[410078]查詢(xún)打印業(yè)務(wù)"交易

A.未自動(dòng)入賬的來(lái)賬業(yè)務(wù)是否為本行受理業(yè)務(wù)，逐筆對(duì)來(lái)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真審核
B.審核客戶(hù)填寫(xiě)的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)》或《進(jìn)賬單》必須記載的各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、正確
C.若掛賬為普通匯兌來(lái)賬，查詢(xún)是否收到對(duì)方行的更正查詢(xún)書(shū)
D.若為退匯來(lái)賬，判斷為柜員失誤還是客戶(hù)失誤導(dǎo)致往賬的退回
E.審核轉(zhuǎn)出賬戶(hù)的余額是否足夠

A.向客戶(hù)詳細(xì)解釋并詢(xún)問(wèn)是否認(rèn)同該項(xiàng)業(yè)務(wù)必須收費(fèi)及其費(fèi)率
B.檢查客戶(hù)是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù)
C.查驗(yàn)本人的身份證件是否真實(shí)有效
D.個(gè)人存款賬戶(hù)存折（卡）密碼是否正確
E.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)》是否填寫(xiě)完整，并與客戶(hù)提供的信息一致

A.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為
B.存放在省中心的頭寸戶(hù)不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)無(wú)法復(fù)核成功
C.手工入賬時(shí)，入賬賬號(hào)與實(shí)際收款人不符
D.差錯(cuò)處理人員作案
E.待處理來(lái)賬處理不及時(shí)，掛賬資金被挪用

A.要求將往賬錄入和復(fù)核交易打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，作匯出匯款憑證，做復(fù)核柜員的傳票
B.注銷(xiāo)后的往賬再重新錄入復(fù)核時(shí)，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號(hào)以及重匯原因
C.對(duì)全額支付的款項(xiàng)，要求經(jīng)辦人員轉(zhuǎn)賬后在《登記簿》上填注轉(zhuǎn)賬日期
D.要求發(fā)出往賬機(jī)構(gòu)在當(dāng)日?qǐng)?zhí)行"[200700]報(bào)表打印"交易，打印當(dāng)日的往賬清單并作專(zhuān)夾保管
E.付款人在承付期內(nèi)提出部分拒絕付款時(shí)，經(jīng)辦柜員審查后同意部分拒付的，需在《托收憑證》和《登記簿》備注欄注明"部分拒付"字樣及部分拒付金額。

A.放在省中心的頭寸戶(hù)不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無(wú)法復(fù)核成功
B.超過(guò)柜員權(quán)限，無(wú)授權(quán)或授權(quán)流于形式
C.柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
D.收到相關(guān)資料后，通知客戶(hù)遲緩或無(wú)交接手續(xù)
E.客戶(hù)資金被挪用

A.客戶(hù)密碼不正確，不法分子冒認(rèn)客戶(hù)，挪用客戶(hù)資金
B.泄漏客戶(hù)賬戶(hù)信息，造成客戶(hù)資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯(cuò)，廣東農(nóng)信社（行）無(wú)主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶(hù)資金，影響客戶(hù)資金使用的
D.會(huì)計(jì)主管審核授權(quán)不嚴(yán)格
E.對(duì)可疑交易無(wú)做好反洗錢(qián)登記

A.檢查客戶(hù)是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗(yàn)本人和代理人的身份證件是否真實(shí)有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)》是否填寫(xiě)完整，且與客戶(hù)提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶(hù)是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點(diǎn)現(xiàn)金是否正確無(wú)誤

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計(jì)金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)
E.審核磁盤(pán)文件的格式是否符合要求