A.客戶提供年檢資料不齊全，年檢資料過期或沒有相關單位年檢標識。
B.年檢資料信息與核心系統(tǒng)客戶信息、賬戶管理系統(tǒng)信息不一致。
C.已完成年檢賬戶的年檢標識未置為"已年檢"狀態(tài)。
D.需要年檢的產(chǎn)品，管理部門未通過參數(shù)設置年檢有效期，會造成開戶機構年檢操作不成功。
E.未年檢賬戶柜面執(zhí)行金融交易時，是否符合"稅款繳納、貸款償還、社保費用繳納、工資發(fā)放"的業(yè)務類型。

A.核實執(zhí)法機關是否有權查詢、凍結和扣劃。
B.有權機關執(zhí)法人員以外的人員代為送達查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書的不予受理。
C.審核證件和法律文書的真實性和有效性，協(xié)助凍結存款通知書內(nèi)容不明確的，可以說明情況不予協(xié)助。
D.查詢該賬戶是否已經(jīng)被凍結和可用余額，如可用余額小于凍結金額，需要進行超余額凍結時，應說明情況。
E.強制扣劃時沒輸入凍結日期和凍結流水號的，系統(tǒng)直接判斷扣劃金額是否小于等于賬戶余額，如果是就直接扣劃。

A.授權人員在資信證明申請書上簽名并加蓋業(yè)務印章、附件章，收費業(yè)務憑證上加蓋業(yè)務訖章。
B.將存折（單）、卡交回客戶。
C.在相關登記簿重新登記資金凍結情況，并在原資信證明書登記頁登記資金解凍情況，注明"已補發(fā)"。
D.在相關登記簿登記資金解凍情況，收回的資信證明書、資信證明申請書第一聯(lián)作業(yè)務交易單附件，第二聯(lián)作資金凍結登記簿附件，第三聯(lián)專夾保管備查。
E.資信證明申請書第一聯(lián)作業(yè)務交易單附件，第二聯(lián)作資金凍結登記簿附件，第三聯(lián)專夾保管備查。

A.申請開立存款證明的單位和個人必須在本社（行）開立有儲蓄存款賬戶、單位（個人）銀行結算賬戶（包括卡賬戶和個人支票戶）、一本通主賬戶。
B.申請人需提供本人有效身份證件原件及復印件。企業(yè)法人來辦理的需提供本人有效身份證件原件及復印件，如授權他人辦理的還需同時提供授權書和經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件。
C.柜員指引客戶填寫一式三聯(lián)的資信證明申請書。
D.提供存折、存單或卡原件及復印件一份。
E.單位需提供稅務登記證和代碼證復印件，單位的復印件需加蓋公章。

A.卡、存折或定期單的真實性、有效性。
B.身份證件是否符合實名制要求，如提供中國公民身份證應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效。
C.客戶填寫的特殊業(yè)務申請表內(nèi)容是否正確無誤，客戶本人簽名確認。
D.印鑒卡內(nèi)容是否正確。
E.書面申請、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照等相關證明文件及復印件等蓋章、簽名是否齊全、真實。

A.查詢-當前支取方式
B.解鎖密碼
C.印鑒掛失
D.印鑒解掛
E.印鑒變更

A.審核活期儲蓄存款存折的真實性、有效性。
B.身份證件是否符合實名制要求，如提供中國公民身份證應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效。
C.審核客戶填寫的特殊業(yè)務申請表內(nèi)容是否正確無誤，客戶本人簽名確認。
D.審核活期儲蓄存折是否為人民幣活期儲蓄賬戶，否則不可辦理儲蓄戶轉結算戶的業(yè)務。
E.申請表、復印件等蓋章、簽名是否齊全、真實。

A.活期儲蓄存款存折。
B.開戶許可證正本及復印件。
C.相關證明文件及復印件1份，加蓋單位公章，如營業(yè)執(zhí)照正本、批文、登記證書、組織代碼證及稅務登記證等。
D.法定代表人或單位負責人的身份證件及復印件；授權他人辦理的，還應出具其法定代表人或單位負責人的授權委托書以及被授權人的身份證件及復印件。
E.復印件要加蓋單位公章。

A.變更銀行結算賬戶申請書和特殊業(yè)務申請書內(nèi)容是否正確無誤，法人或被授權人簽名確認。
B.身份證件是否符合實名制要求，如提供中國公民身份證應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效。
C.相關證明文件真實性、有效性。
D.復印件的蓋章真實、齊全。
E.活期儲蓄存款存折的真實性、有效性。

A.新開戶需認真審核存單、業(yè)務交易單、開戶申請書打印信息是否正確，在經(jīng)審核和已聯(lián)網(wǎng)核查的身份證復印件上加蓋"與原件相符和聯(lián)網(wǎng)核查一致"章，再將存單、開戶申請書等相關資料交后臺復核蓋業(yè)務印章。
B.掛失換單需認真審核存單、業(yè)務交易單、掛失業(yè)務申請書打印信息是否正確，在經(jīng)審核和已聯(lián)網(wǎng)核查的身份證復印件上加蓋"與原件相符和聯(lián)網(wǎng)核查一致"章，登記掛失登記簿，將相關資料交后臺復核蓋業(yè)務章。
C.收回的舊存單加蓋網(wǎng)點業(yè)務公章。
D.業(yè)務交易單交客戶簽名確認。
E.登記完掛失登記簿后，存款人不需在掛失登記簿上簽收。