單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當及時向當?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/strong>
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安部門
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1.單項選擇題金融機構(gòu)的分支機構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。
A.人民銀行或者外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)
2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)建立（）登記制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。
A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易
3.單項選擇題中資金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當遵循反（）洗錢方面的法律規(guī)定，依法協(xié)助配合駐在國家或地區(qū)反洗錢部門的工作。
A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際
4.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當保守反洗錢工作秘密。不得違反規(guī)定將有關(guān)（）泄露給客戶和其他人員。
A.金融機構(gòu)經(jīng)營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定
5.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
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銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當熟知銀行承擔的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
題型：多項選擇題
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
題型：問答題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么？
題型：問答題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當遵循什么原則？
題型：問答題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項選擇題