A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
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A.法律與合規(guī)部門
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)
A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.8個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.10個(gè)日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
A.開(kāi)立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算
最新試題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時(shí)應(yīng)遵循的原則。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有（）。
以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？