單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
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1.單項選擇題（）不屬于金融機構(gòu)反洗錢三大原則內(nèi)容。
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
2.單項選擇題金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消該金融機構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。
A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結(jié)算
3.單項選擇題經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的
4.單項選擇題（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/a>
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安部門
最新試題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么？
題型：問答題
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項選擇題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題