A.5年
B.3年
C.2年
D.永久
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A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
以下不屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?