A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
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A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門(mén)
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.反洗錢(qián)工作委員會(huì)
A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.8個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.10個(gè)日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
最新試題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。