A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
最新試題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
營業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有（）。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。